Blasio Legal Advisors
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Tra le quattro proposte formulate lo scorso luglio dalla Commissione UE IN materia di AML/ CFT, si segnala, oltre alla creazione di una nuova Autorità della UE per combattere più efficacemente il riciclaggio e che dovrebbe essere operativa nel 2024, anche nuove norme direttamente ap...

Come sempre, grande attenzione va posta dagli intermediari finanziari in relazione agli orientamenti EBA.Tra le segnalazioni rilevanti, la sempre maggiore incidenza , per i Gruppi, della corretta organizzazione e sviluppo della funzione di AML / CFT compliance a livello di gruppo, con...

Il passaggio generazionale è da sempre momento di estrema delicatezza nelle imprese familiari, per le conseguenze e gli equilibri futuri.Una PMI su cinque prevede di realizzare la successione aziendale nei prossimi 5 anni.Un aiuto specifico è a tal fine presente nel comp...

Pur con il presidio di particolari vincoli , quali l'investimento in criptoassets dotati di un buon volume di negoziazione, piattaforme e controparti riconosciute , con sedi in paesi membri del GAFI, cosi da garantire il rispetto delle regole di compliance e AML, è stato autorizzato il pri...

La indagine condotta dalla Finma , relativa al periodo 2016/2019, ha riguardato le modalità di pianificazione e svolgimento della attività di pedinamento nei confronti di membri della direzione in Svizzera ed ex collaboratori e soggetti terzi all'estero.Tali attività, p...