Blasio Legal Advisors
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Appena pubblicata la seconda edizione ( la prima risale al 2017 ) della guida finalizzata ad individuare le linee guida più efficaci per combattere i crimini fiscali ,anche in ambito transnazionale.Sono dieci le raccomandazioni , tra le quali l'invito ad una maggiore cooperazio...

Analisi puntuali nell'ottica di individuare casistiche e condotte criminose in tema di riciclaggio ed evasione fiscale, anche attraverso la cooperazione sempre più attiva con le Unità di Intelligence degli altri paesi nei casi di crimini transnazionali.Intervento a cura...

"Ordinanza FINMA in materia di AMl"(Stato 1 Gennaio 2021)Ormai operativa la Ordinanza della Autorità di Vigilanza elvetica in argomento, in armonia con le indicazioni GAFI ed EBA, in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio.A...

Nuovo corso per la Agenzia, che adotta l'approccio " soft " dello strumento della consultazione, per la circolare sul tema della fiscalita' dei trust.Sembra a tal fine accettata la strada già fissata dalla Suprema Corte per la fiscalità indiretta, con la previsione della...

Di rilievo la nuova circolare della CSSF del 1 ottobre riguardante gli obblighi e segnalazioni prudenziali da parte delle società di investimento.Intervento a cura di Elio Blasio, Avvocato.Blasio Legal Advisors, Roma - Ginevra - Malta...