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" Inchiesta del Consorzio internazionale di giornalisti investigativi su un Istituto bancario svizzero che avrebbe , negli anni , accettato capitali provenienti da delitti di riciclaggio, omicidi, crimini di guerra ed altro ancora per miliardi di dollari ."È una storia che non...

Dopo ritardi e proroghe , dovrebbe finalmente entrare in vigore, a partire dal prossimo gennaio, l'obbligo di identificazione dei titolari effettivi dei trust ed istituti affini.Come noto, le norme in materia di AML identificano il titolare effettivo nella persona fisica per conto e nell'in...

Nell'ambito della procedura di autorizzazione richiesta dalla FINMA nei confronti dei gestori patrimoniali e trustee, risulta molto importante ed attenzionato dalla autorità regolatoria l'aumento dei rischi giuridici e di reputazione nelle operazioni cross border.Ciò implica,...

Tra le segnalazioni della news letter, nell'ambito del " AML Package " della Commissione Europea, va indicato il rulebook unico per gli operatori dei paesi UE, con la disciplina prevista per i soggetti destinatari armonizzati, gli obblighi AML e le limitazioni all'utilizzo del contante. Tra i des...

Vanno individuati e sanzionati i consulenti ,senza scrupoli, che si rendono complici nella commissione di reati fiscali , con i loro clienti, nell'ambito di complesse operazioni societarie, anche transnazionali , che spesso nascondono anche fenomeni corruttivi e di riciclaggio.L' OCSE...