Consulenza legale
nel settore del gaming online
Grazie a una lunga esperienza nel settore della compliance e dell’antiriciclaggio, il nostro studio è in grado di offrire un servizio di consulenza e assistenza legale nel settore del gaming online.
Siamo consapevoli della delicata problematica e dei potenziali rischi di non conformità alle normative di riferimento: per questo il nostro studio svolge, tra l’altro, un’attività di due diligence e di monitoraggio delle attività della società cliente. In questo modo siamo in grado di segnalare subito tutte le eventuali criticità e fornire le soluzioni più idonee in base alle linee guida internazionali e alla IV direttiva antiriciclaggio; il tutto nel più rigoroso rispetto della corporate governance e delle norme e disposizioni nazionali e comunitarie, finalizzate a evitare ogni rischio di riciclaggio nelle operazioni che riguardano l’ambito del gioco.
Possiamo inoltre contare su componenti del team che hanno operato per molti anni in organismi di polizia finanziaria: questo fa del nostro studio il partner ideale in materia di consulenza specialistica legata a questo specifico settore.
Per approfondire:
Prevention of Money Laundering and Funding of Terrorism Regulations
Part II Banking Sector
Part II Land Based Casinos
