Relazione della Commissione Europea sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Grande attenzione viene posta dalla recentissima Relazione della Commissione sui rischi sempre più significativi in materia di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Finiscono così sotto la lente di ingrandimento anche le operazioni e gli investimenti posti in essere da investitori internazionali nel mondo del calcio, laddove siano presenti società " opache" ubicate in giurisdizioni considerate a rischio, in quanto non consentono la corretta identificazione del titolare effettivo, così come l'utilizzo spregiudicato delle crypto valute.

Intervento a cura di
Elio Blasio, Avvocato.
Blasio Legal Advisors, Roma - Lugano - Malta