Importante documento UIF in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio

Analisi puntuali nell'ottica di individuare casistiche e condotte criminose in tema di riciclaggio ed evasione fiscale, anche attraverso la cooperazione sempre più attiva con le Unità di Intelligence degli altri paesi nei casi di crimini transnazionali.

Intervento a cura di
Elio Blasio, Avvocato.
Blasio Legal Advisors, Roma - Ginevra - Malta