Il pacchetto di proposte della Commissione UE in materia di AML/ CFT

Tra le quattro proposte formulate lo scorso luglio dalla Commissione UE IN materia di AML/ CFT, si segnala, oltre alla creazione di una nuova Autorità della UE per combattere più efficacemente il riciclaggio e che dovrebbe essere operativa nel 2024, anche nuove norme direttamente applicabili in materia di adeguata verifica della clientela e titolarità effettiva, applicabile anche ai Trust, nonché una revisione del Regolamento 2015/847/ UE, che consentirà il tracciamento dei trasferimenti di criptovalute , anche nelle operazioni di crowfunding.

Intervento a cura di
Elio Blasio, Avvocato.
Blasio Legal Advisors, Roma - Ginevra - Malta